НБУ аннулировал лицензию финансовой компании за нарушение финмониторинга

Национальный банк принял решение аннулировать ООО “Триолан.Мани” лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка информации (письменных пояснений), необходимой для совершения наблюдения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял 23 июля Комитет по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.