НБУ аннулировал лицензию “Диметра финанс”

Национальный банк отозвал лицензию на предоставление финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит — у ООО “Диметра финанс”. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По информации регулятора,соответствующее решение принято из-за выявления нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, в течение последних двух лет Нацбанк за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению две меры воздействия — штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.