НБУ аннулировал лицензии у 4 компаний, имеющих 600 обменников

Нацбанк аннулировал лицензии на обмен валюты у четырех финансовых компаний за нарушение требований валютного законодательства, еще две компании — оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, ООО “ФК “КОНСТАНТА М” (ЕГРПОУ 42398871), ООО “ДСД ФИНАНС” (ЕГРПОУ 39656355), ООО “24 ОНЛАЙН” (ЕГРПОУ 39945438), ООО “ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ3 .

“Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют”, — пояснили в регуляторе.

При этом две компании — ООО “ФК “ФИНОФИС” (ЕГРПОУ 43473797) и ООО “24 ОНЛАЙН” (ЕГРПОУ 39945438) — оштрафованы.

“Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению за выявленные нарушения ЗУ “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” и ЗУ “О валюте и валютных операциях”, — говорится в сообщении.

Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки, добавили в НБУ.