Обыски в банке “Глобус” связаны с уголовными производствами в отношении клиентов кредитно-финансового учреждения, сообщила пресс-службe Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.
“Обыски, проведенные следственно-оперативными подразделениями Главного управления Миндоходов в Киеве по адресу Киев, переулок Куреневский, 19/5 в помещениях ОАО “Коммерческий банк “Глобус”, связаны с уголовными производствами в отношении клиентов, счета которых были открыты в вышеупомянутом банке. Относительно должностных лиц ОАО “Коммерческий банк “Глобус” уголовные производства не были возбуждены”, — отмечено в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что Миндоходов подозревает клиентов банка “Глобус” в уклонении от уплаты налогов: следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам Госслужбы финансового мониторинга о проведении сомнительных финансовых операций на сумму около 390 млн грн.
Банк “Глобус” зарегистрирован в 2007 году. Единственным акционером банка на 1 апреля 2014 года являлось ООО “Украинские Медиа Технологии” (100%). Украинский Forbes приписывает банк Валерию Прохоренко, который работал заместителем Сергея Арбузова в Нацбанке.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года по размеру общих активов банк “Глобус” занимал 92-е место (1,404 млрд грн) среди 181 действовавшего в стране банка.
Что скажете, Аноним?
16:45 03 мая
16:30 03 мая
16:15 03 мая
16:00 03 мая
15:00 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.