ПАРТНЁРЫ
Кабмин на заседании 10 июня убрал из Положения о Министерстве инфраструктуры полномочия осуществлять государственный финансовый мониторинг почтовых операторов. Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что отныне Мининфраструктуры не сможет проанализировать финансовую деятельность почтовых операторов, связанных с предотвращением и противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем. Финмониторинг всех почтовых операторов будет проводить исключительно Нацбанк.
С 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге № 361-IX.
Его основные принципы: субъекты первичного финансового мониторинга должны обязательно информировать о финансовых операциях, связанных с наличными, переводом средств за границу, также увеличивается порог (с 15 000 до 40 000 гривен) для финансовых операций, о которых нужно сообщать в Госфинмониторинг, а также совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных владельцев.
Что скажете, Аноним?
10:00 20 сентября
09:30 20 сентября
09:00 20 сентября
08:30 20 сентября
08:00 20 сентября
08:00 20 сентября
18:00 19 сентября
16:50 19 сентября
16:40 19 сентября
[10:45 17 сентября]
[12:15 13 сентября]
[22:45 01 августа]
[07:00 20 сентября]
[10:41 19 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
