ПАРТНЁРЫ
Кабмин на заседании 10 июня убрал из Положения о Министерстве инфраструктуры полномочия осуществлять государственный финансовый мониторинг почтовых операторов. Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что отныне Мининфраструктуры не сможет проанализировать финансовую деятельность почтовых операторов, связанных с предотвращением и противодействием легализации доходов, полученных незаконным путем. Финмониторинг всех почтовых операторов будет проводить исключительно Нацбанк.
С 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге № 361-IX.
Его основные принципы: субъекты первичного финансового мониторинга должны обязательно информировать о финансовых операциях, связанных с наличными, переводом средств за границу, также увеличивается порог (с 15 000 до 40 000 гривен) для финансовых операций, о которых нужно сообщать в Госфинмониторинг, а также совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных владельцев.
Что скажете, Аноним?
17:50 08 июня
17:30 08 июня
17:20 08 июня
16:00 08 июня
15:30 08 июня
[13:23 07 июня]
Как активы российских олигархов пережили в Украине санкции, аресты и четвёртый год большой войны.
[15:48 03 июня]
[11:40 01 июня]
[07:00 08 июня]
Что происходит со сделкой о недрах между Украиной и США через год после
[12:47 07 июня]
[10:48 06 июня]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
