Министерство финансов Украины намерено усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний с целью проверки, указаны ли они в реестре как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Доработанный законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных мошенническим путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” обнародован на сайте министерства.
В то же время проект закона расширяет круг субъектов первичного финансового мониторинга, которые обязаны сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, за счет лиц, предоставляющих информационно-консультационные услуги по налогообложению, указывает обнародованная пояснительная записка к законопроекту.
Среди других нововведений также упрощение определения круга политически значимых лиц на основе поданных деклараций в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и создание Государственного реестра национальных публичных деятелей и членов их семей, говорится в пояснительной записке.
При этом законопроект устанавливает обязательство за платежными системами сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе, а также обеспечивать полноту такой информации.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
08:00 19 апреля
20:10 18 апреля
20:00 18 апреля
19:40 18 апреля
16:00 18 апреля
15:30 18 апреля
14:30 18 апреля
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:50 30 марта]
[21:37 18 апреля]
[11:48 18 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.