Минфин пытается через суд разорвать депозитные договора офшоров Суркисов в Приватбанке

Минфин подал иск к ряду британских компаний (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) и Фонду гарантирования о признании прекращенными депозитных договоров этих 6 компаний с национализированным “Приватбанком”. Хозсуд Киева 17 мая вернул указанный иск Минфина без рассмотрения, указав на возможность его повторной подачи после устранения допущенных в иске нарушений, передает Finbalance.

Солгасно решению суда, истцом заявлены исковые требования о признании обязательств по депозитным договорам прекращенными (признание прекращенными депозитных договоров) по различным договорам (восемь депозитных договоров), заключенных различными юридическими лицами (банком и шестью иностранными компаниями).

“Следует отметить, что совместное рассмотрение указанных исковых требований будет препятствовать выяснению прав и взаимоотношений сторон и существенно затруднит решение спора. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с ним в хозяйственный суд в общем порядке после устранения допущенных нарушений”, — говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, 20 апреля Апелляционный суд. Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу “Приватбанка” и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 9 февраля, которым было удовлетворено ходатайство упомянутых 6 компаний и в рамках обеспечения их иска к “Приватбанку” суд обязал госбанк и его кипрский филиал должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами, до решения по существу спора.

По данным “Зеркала недели”, на 20 февраля компании Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP принадлежали Ольге Романовой (жене Игоря Суркиса) и Полине Ковалик (первой жене Григория Суркиса).

20 марта Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск и разблокировал счета ООО “Футбольный клуб “Динамо” Киев” (связано с Игорем Суркисом, партнером Игоря Коломойского в том числе по “1+1”) в “Приватбанке”.

Кроме того, Окружной административный суд Киева 17 мая обязал “Приватбанк” вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд грн, $266,2 тыс. и 8 тыс. евро, списанных во время проведенной процедуры bail-in в процессе национализации “Приватбанка”. В частности, суд указал на отсутствие считать Суркисов связанными лицами с экс-владельцами “Приватбанка” Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Окружной административный суд Киева 17 мая также решил взыскать с “Приватбанка” в пользу принадлежащего братьям Суркисам “А-банка” списанные при национализации 364 млн грн.

В апреле заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что Григорий Суркис и Игорь Суркис могут уже не быть реальными собственниками “Акцент-Банка”. 

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин решил национализировать “Приватбанк”. На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску “А-банка” к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору “Приватбанка”.