Кипрское имущество Дмитрия Фирташа арестовано по иску российского госбанка из-за заводов в оккупированном Крыму

Cуд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО “Юкрейниан Кемикал Продактс” и ООО “Титановые инвестиции”, являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб, пишет Коммерсант.

Иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием.

По словам источников издания, господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) “Юкрейниан Кемикал Продактс” и зарегистрированного в России ООО “Титановые инвестиции”.

Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы. Надо отметить, что иск к господину Фирташу, а также “ряду связанных с ним лиц и компаний” о взыскании убытков, вызванных “мошенническими действиями ответчиков”, подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 млн. Истцы, в частности, просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. Первая из них является фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах.

Сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке “Юкрейниан Кемикал Продактс” и “Титановые инвестиции”. Уже в феврале следующего года заемщики “забыли” о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, “Юкрейниан Кемикал Продактс” обязали выплатить банку $39,4 млн. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом в марте этого года было признано российское ООО “Титановые инвестиции”. В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет более 2,5 млрд руб.

Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот “Титановые инвестиции” успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа. По словам источников, “возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника”. Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал “мошенническую схему по выводу из компаний-должников” российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа подтвердили, однако отказались от подробных комментариев. “Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний”,— заявили в банке. По словам его представителей, основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Также там заявили, что ВТБ будет продолжать “добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства”. В Group DF на запрос о сложившейся ситуации не ответили.

Надо отметить, что бизнес-активы Дмитрия Фирташа в основном сосредоточены в Украине, это в том числе ключевые мощности страны по производству азотных удобрений, которые объединены в подконтрольный Group DF холдинг Ostchem. До 2014 года эти заводы почти полностью покрывали потребности украинского рынка, но после начала боевых действий в Донбассе два завода были остановлены по соображениям безопасности, а у двух других систематически возникают проблемы с обеспечением газом.

При этом в Group DF входят также газовый бизнес, агропромышленные активы, медийный бизнес и недвижимость, а сам господин Фирташ получил широкую известность в 2000-х годах, когда через его СП с “Газпромом” “Росукрэнерго” Киев закупал российский газ.

Но после аннексии Крыма Россией на оккупированном полуострове оказались два химических завода господина Фирташа — “Крымский титан” в Армянске и “Крымская сода”. Компании-должники ВТБ связаны именно с этими активами. Украинское ЧАО “Юкрейниан Кемикал Продактс” — юридическое лицо “Крымского титана”, который был единственным производителем диоксида титана в России (и ранее в Украине) мощностью около 100 тыс. тонн. До 2014 года ЧАО носило название “Крымский титан”, затем было перерегистрировано из Армянска в Киев и переименовано. На конец 2016 года акционером компании являлась немецкая Ostchem Germany GmbH. При этом в октябре 2014 года имущество “Крымского титана” было передано в долгосрочную аренду уже российскому ООО “Титановые инвестиции”, сейчас предприятие называется армянский филиал ООО. По данным ЕГРЮЛ, “Титановые инвестиции” принадлежат кипрской Letan Investments Limited (учредитель Group DF). Но источники в отрасли считают, что в конце прошлого года управление предприятием и “Крымской содой” де-факто перешло к лицам, близким к крупнейшему в России производителю соды “Башсоде”, однако в компании это не подтверждали.