Киберполиция предупредила о росте финансового мошенничества в интернете

Мошенники привлекают в сомнительные финансовые проекты в Украине сотни миллионов и граждане все чаще становятся их жертвами. Только в 2018 году Киберполиция прекратила деятельность 18 преступных групп, которые позиционировали свою деятельность как работу различных финансовых проектов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“Большинство из рекламируемых в последнее время проектов построены по принципу финансовых пирамид и не имеют никаких регистрационных документов, или имеют фальсифицированные документы”, — отмечается в сообщении.

При этом реклама подобных проектов происходит исключительно в сети, поскольку целевая аудитория мошенников — интернет-пользователи.

По данным Киберполиции, как правило мошенники используют специальные программные средства, которые создают иллюзию торгов на реальных финансовых рынках. Используя возможности SIP телефонии, которые предоставляют возможность подмены номера, мошенники формируют впечатление работы офиса за рубежом.

Также, для привлечения иностранных инвесторов, мошенники набирают в штат иностранцев, которые могут общаться с клиентами на их родном языке. Как правило, это иностранные студенты, которым предлагают якобы легальный заработок.

В качестве примера, уже в 2019 году Киберполиция прекратила деятельность офиса, который позиционировал себя как “бинарный опцион”. Злоумышленники под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы) предлагали желающим получения дополнительной пассивной прибыли. Для этого необходимо было создать свой рабочий онлайн кабинет на сайте “dax100.org” и сделать взнос — 100 евро.

Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Если клиент отказывался и в дальнейшем вкладывать средства в торги, администрация площадки целенаправленно проводила ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег.

Как установили правоохранители, организатором данной мошеннической схемы был 36-летний житель Черкасс, а штат сотрудников этого офиса насчитывал 15 менеджеров.

Следователи Черкасской полиции по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения. Работа мошеннического сайта приостановлена.

“Киберполиция обращает внимание граждан, что на сегодняшний день подобные мошеннические схемы не редкость и с каждым днем ​​число жертв таких преступных схем увеличивается… По оперативной информации, в 2018 году тысячи граждан как Украины, так и за рубежом, стали жертвами подобных схем”, — сказано в сообщении.

По приблизительным оценкам, в Украине один мошеннический офис течение месяца приносил около миллиона гривен. Крупнейшие из них — “HQbroker” и “Trade12”.

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила о рисковых вложениях в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование.

По данным НКЦБФР, большинство из рекламируемых в последнее время проектов построена по принципу финансовых пирамид, не осуществляет реальной деятельности и служат для завладения деньгами инвесторов.

По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества Forex-брокеров потери инвесторов оцениваются от $50 млн до $200 млн.