Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с Россией

Канада ввела новые правила, которые усиливают контроль за финансовыми транзакциями с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Министр финансов Канады Христя Фриланд подписала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с Россией. Эта директива обязывает все финансовые учреждения в Канаде рассматривать все транзакции с Россией, независимо от их суммы, как операции с высоким риском.

“Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты”, — говорится в сообщении.

Подразделение финансовой разведки в Канаде FINTRAC обнародовало инструкции, которые объясняют требования директивы. Согласно этим инструкциям, к транзакциям, подпадающим под действие директивы, могут относиться:

• Электронные переводы средств, денежные переводы или другие переводы, которые включают российский адрес отправления или назначения.
• Деятельность представителей правительства России (например, операции на банковском счете посольства России в Канаде).
• Получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой.
• Проведение операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, которая включает российские рубли.