Канада ввела новые правила, которые усиливают контроль за финансовыми транзакциями с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Министр финансов Канады Христя Фриланд подписала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с Россией. Эта директива обязывает все финансовые учреждения в Канаде рассматривать все транзакции с Россией, независимо от их суммы, как операции с высоким риском.
“Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты”, — говорится в сообщении.
Подразделение финансовой разведки в Канаде FINTRAC обнародовало инструкции, которые объясняют требования директивы. Согласно этим инструкциям, к транзакциям, подпадающим под действие директивы, могут относиться:
Что скажете, Аноним?
13:30 28 апреля
12:00 28 апреля
11:30 28 апреля
11:00 28 апреля
10:30 28 апреля
10:00 28 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[11:00 28 апреля]
[10:05 28 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.