Госфинмониторинг выявил подозрительные операции за полгода на 29 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии 2022 года направила в правоохранительные органы 373 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средства и совершением уголовных правонарушений, на общую сумму 28,82 миллиарда гривен.

В сообщении Госфинмониторинга отмечается, что основным направлением его деятельности является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией против Украины, в том числе диверсионно-разведывательных групп.

В частности, за полгода в правоохранительные органы направлено 102 материала по финансовым операциям лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

“В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 2,38 млрд гривен”, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга в 2021 году направила в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов), которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму в 103 2 млрд грн.