В течение первого квартала 2020 года Госфинмониторингом подготовлено 239 материалов о проведении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 14,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службой финансового мониторинга.
В том числе в течение первого квартала Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 47 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
“В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 161,4 млн грн”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в течении квартала направлено в правоохранительные органы 18 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ Украины.
Как сообщалось, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила и направила органам следствия 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 92,2 млрд грн.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
12:00 16 февраля
11:30 16 февраля
11:30 16 февраля
11:00 16 февраля
10:30 16 февраля
10:00 16 февраля
09:00 16 февраля
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[11:14 16 февраля]
[23:51 15 февраля]
[23:14 14 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.