Генпрокуратура подозревает первого замдиректора “Укрзализныци” в попытке вывеcти полмиллиарда гривен

Генпрокуратура изучает документы компаний первого заместителя директора “Укрзализныци” Максима Бланка по делу с задолженностью ГП “Дарницкий вагоноремонтный завод” в 500 млн грн перед ООО “Премьер Лизинг”. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 30 ноября, сообщают Наші гроші.

Уголовное производство открыто 9 сентября этого года главным следственным управлением Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2012 году “Дарницкий вагоноремонтный завод” заключил с фирмой “Премьер Лизинг” договор на 1,49 млрд грн о передаче в лизинг государственному заводу 2000 полувагонов.

По данным следствия, стоимость полувагонов была завышена. Кроме того, на основании дополнительных соглашений между заводом и фирмой был противоправно изменен коэффициент корректировки валютного курса НБУ, чем “необоснованно завышалась сумма договора” и были “созданы безосновательные долговые обязательства” госпредприятия перед частной фирмой. Сумму ущерба следствие оценивает в 500 млн грн.

По данным следствия, “искусственный” долг в сумме 500 млн грн в виде облигаций планируют выкупить ООО “Компания по управлению активами Аструм управление активами”, ООО “Аструм инвестиционный менеджмент”, ООО “Аструм инвестиционные услуги”, ООО “Аструм Капитал”, конечным бенефициарным владельцем которых является первый заместитель директора “Укрзализныци” Максим Бланк.

По данным Единого госреестра юрлиц и физических лиц-предпринимателей, “Аструм инвестиционный менеджмент” записан на кипрскую компанию “Аструм ИМ Лимитед” и инвестфонд “Унибудинвест”, бенефициарами значатся Вадим Гурковский и известный донецкий бизнесмен Леонид Юрушев.

Максим Бланк ранее был руководителем “Аструм инвестиционный менеджмент”.

“Аструм инвестиционные услуги” и “Аструм Капитал” также оформлены на кипрскую “Аструм ИМ Лимитед”, бенефициарами указаны Вадим Турковский, Леонид Юрушев и Максим Бланк.

КУА “Аструм управление активами” оформлена на виргинский оффшор “Ферко Файненс Лимитед”.

Напомним, после Евромайдана “Дарницкий вагоноремонтный завод” (ДВРЗ) не пытался расторгнуть договор с “Премьер Лизинг” или взыскать средства, заплаченные за непоставленные полувагоны.

Нынешний директор “Дарницкого вагоноремонтного завода” Евгений Кузнецов и владелец “Премьер Лизинга” Андрей Черников ранее владели общей фирмой “Метротранс”, которая выиграла на тендеры “Укрзализныци” и метрополитена на сумму около 65 млн грн.