Фирмы с Уолл-стрит работали с трастом Керимова после санкций

Американские финансовые компании, включая хедж-фонд Mantle Ridge и Morgan Stanley, продолжали работать с семейным трастом российского бизнесмена Сулеймана Керимова как минимум девять месяцев после введения против него санкций в апреле 2018 года, выяснил Bloomberg. Heritage Trust, через который Керимов скрывал свои активы в США стоимостью более $1 млрд, был заблокирован Минфином США только в 2022 году — после “масштабного расследования”, показавшего, что олигарх сохранял скрытую долю в трасте все эти годы.

Минфин в прошлом году начал штрафовать компании, работавшие с Heritage Trust. Венчурный фонд GVA Capital получил максимально возможный штраф в $216 млн за “умышленное нарушение санкций”, частный фонд IPI Partners согласился на урегулирование на $11,5 млн. Mantle Ridge заявила Bloomberg, что еще до объявления о блокировке Heritage Trust в 2022 году компания “превентивно ликвидировала свои активы и исключила траст из партнерства, проактивно проконсультировавшись с OFAC”.