ПАРТНЁРЫ
Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, Европейская комиссия работает над законодательными предложениями, которые дадут европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования незаконного финансирования.
Также ЕК планирует дать возможность недавно созданной Европейской прокуратуре (EPPO) полномочия начинать расследования финансирования терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.
Евросоюз усиливает борьбу с отмыванием денег на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал датского кредитора Danske Bank прошло до $30 миллиардов российских и бывших советских денег.
Голландский банк ING также был вынужден выплатить 775 млн евро штрафам за неудачи в применении правил борьбы с отмыванием денег в начале этого месяца.
Что скажете, Аноним?
18:00 31 марта
17:45 31 марта
17:35 31 марта
17:25 31 марта
17:15 31 марта
15:30 31 марта
15:00 31 марта
14:30 31 марта
[19:12 15 марта]
[09:55 02 марта]
[09:05 27 февраля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
