Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин пытаются отсудить у Рината Ахметова 760 млн долларов на Кипре

Окружной суд Никосии временно заблокировал акции кипрской компании украинского олигарха Рината Ахметова на сумму €656 млн, сообщили кипрские СМИ. Решение суда якобы было вынесено по иску другой кипрской компании в рамках спора о продаже государственной украинской телекоммуникационной компании за €830 млн.

ЛигаБизнесИнформ обратилась в Укртелеком и СКМ за комментариями. Телеком-оператор оставил запрос без ответа. “В настоящее время идет спор. Детали спора до его окончания мы не комментируем”, — написала пресс-секретарь компании СКМ Анна Терехова. По ее словам, судебное определение никак не влияет на обычную коммерческую деятельность СКМ и ее активов. “Информация об “аресте” каких-либо банковских счетов СКМ не соответствует действительности”, — отметила Терехова.

Как сообщил партнер Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (Лондон) Ник Марш, истцом в данном споре является кипрская Raga Establishment Ltd, ответчиком — SCM Financial Overseas Ltd (компания группы СКМ, выступившая в 2013 году покупателем Укртелекома), SCM Holdings Ltd и их аудитор PricewaterhouseCoopers Ltd.

Истец попросил суд Никосии наложить временные ограничения (”freezing order”) на распоряжение 44% акций SCM Holdings Ltd. Двенадцатого января суд удовлетворил требования истца, пишет Марш. Решение предполагает запрет на их продажу, передачу, отчуждение или создание какого-либо иного интереса до завершения связанного суда в Лондоне.

По данным Марша, истец и ответчик вовлечены в арбитраж в Лондоне в связи со сделкой по покупке в 2013 году Укртелекома. В Лондоне истец уже получил решение о “заморозке” против SCM Financial, утверждает Марш.

По его информации, Raga обратилась в суд, поскольку SCM Financial (номинальный покупатель Укртелекома) начал переоформлять свои активы на другие предприятия группы СКМ. В частности, в ноябре 2014 года он передал 44% акций SCM Ltd компании SCM Holdings Ltd. В 2016 году произошла другая транзакция, которая касается компаний Pluscom Holdings Ltd и P.H. Premium Household Ltd. Один из директоров последней — Роман Бугаев, директор по корпоративным правам и управлению зарубежными активами СКМ.

По мнению истца, внутригрупповые сделки убыточны для SCM Financial и проводятся для того, чтобы Raga не смогла получить $760,6 млн, которые компания Ахметова должна доплатить ей за Укртелеком, пишет Марш.

Государство продало 92,79% акций Укртелекома в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания ЕСУ, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

По условиям сделки, в 2013 году СКМ обязалась заплатить за актив $860 млн в три этапа, пишет Марш. На тот момент — около 6,9 млрд грн. В июле 2013 года SCM Financial перечислила первые $100 млн и перестала платить, утверждает английский юрист.

По данным кипрского реестра, прежнее название Raga Establishment Ltd — Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации Укртелекома.

В материалах дела говорится, что бенефициаром Raga сейчас является проживающий в Лондоне гражданин Украины Денис Горбуненко. Его полный тезка хорошо известен на украинском банковском рынке. Ранее Горбуненко возглавлял обанкротившийся в 2010 году Родовид Банк. В 2008 году журнал Фокус оценивал его состояние в $232 млн.

Raga Establishment Ltd также упоминалась в расследовании депутата БПП Сергея Лещенко, который связывал этот офшор с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.

Напомним, что в Родовид Банке хранились депозиты компаний олигарха, выгодные условия которых впоследствии стали объектом расследования Генпрокуратуры. В Group DF Фирташа сообщили, что у них нет повода комментировать спор Raga против СКМ. “У группы нет инвестиций в IT”, — добавил директор по коммуникациям Group DF Олег Арестархов.