Бюро экономической безопасности исследует рисковые операции по перечислению средств за границу на 9 млрд гривен

Бюро экономической безопасности Украины в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов РФ изучает транзакции более 10 банков. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

В частности, установлено, что с начала войны должностные лица почти 1 тыс. субъектов хозяйственной деятельности — резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. финансовых операций по перечислению денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов. Общая сумма таких переводов составила 50 млрд. грн.

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, имеют признаки рисковых. В общей сложности сумма таких транзакций составляет более 9 млрд грн. Также некоторые перечисления осуществлялись гражданами Украины, служащими лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями. Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей.

Проверка указанных рисковых операций осуществляется сотрудниками БЭБ как путем аналитических исследований, так и в рамках уголовных производств.

В настоящее время БЭБ кроме анализа и проверки информации о перечислении субъектами хозяйствования денежных средств на основании внешнеэкономических контрактов также отрабатывает факты законности перемещения физическими лицами наличных средств через государственную границу.