Благодаря украинским “беженцам” Монако исключили из списка стран с повышенным риском отмывания денег

Монако исключили из “серого списка” Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Вместе с ним из списка изъяли Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д'Ивуар. Об этом FATF объявила по итогам пленарного заседания в Париже, сообщает Bloomberg.

Для Монако это решение явилось важной победой после жесткой критики за устаревшие механизмы выявления подозрительных финансовых операций и отсутствие стратегического подхода к борьбе с отмыванием средств.

Княжество давно привлекает богатейших людей мира благодаря нулевой ставке налога на прибыль. В правление принца Альбера II оно также приобрело репутацию места, популярного среди состоятельных россиян.

Точные экономические последствия пребывания в “сером списке” сложно оценить. В то же время, по словам государственного министра Кристофа Мирмана, это привело к замедлению отдельных денежных переводов и инвестиционных операций.

Он также отметил, что исключение из списка создает предпосылки для развития новых направлений финансовой деятельности в будущем.

Пребывание в “сером списке” “противоречило имиджу, который Монако хочет создать, и могло быть воспринято неблагоприятно. Часто существует поверхностное, ошибочное и пренебрежительное представление о княжестве и характере его экономической деятельности”, — отметил Мирман.

Для устранения выявленных недостатков Монако приняло ряд новых законов, усилило требования по проверке клиентов, расширило сотрудничество с соседними странами и создало новый надзорный орган по противодействию отмыванию средств — Autorité Monégasque de Sécurité Financière. Его штат увеличился до 80 сотрудников.

В апреле этот орган добился наложения штрафа на сумму 6 млн. евро ($6,7 млн.) на UBS Group AG. Причиной послужили недостатки в процедурах регистрации клиентов и проверки транзакций, связанных с юрисдикциями высокого риска.

Кроме того, наблюдательный комитет оштрафовал Julius Baer Group Ltd. и несколько компаний в сфере недвижимости, играющих важную роль в экономике княжества.

Всего на сегодняшний день применено 11 санкций на общую сумму почти 10 млн евро. Количество приговоров за отмывание денег в прошлом году возросло вчетверо — до 36.

Также из-за выявленных нарушений из списков регистраторов бизнеса и бенефициарной собственности исключили около 600 компаний.

Напомним, в начале октября швейцарский регулятор финансового рынка FINMA обязал частный банк Julius Baer сформировать дополнительный капитал в размере $300 млн из-за нарушения требований по противодействию отмыванию денег.