Бывший агент ФБР арестован в США за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций

В США по обвинению в нарушении санкционного режима арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал. Его обвиняют в попытках вывести из-под санкций российского миллиардера Олега Дерипаску, сообщает Минюст США. Вместе с МакГонигалом арестован судебный переводчик Сергей Шестаков. Ему предъявлены те же обвинения.

Как утверждает минюст, в 2021 году Шестаков и МакГонигал, который до 2018 года курировал расследования в отношении российских олигархов, оказывали услуги российскому бизнесмену в нарушение санкций США. В ходе переговоров с представителем Дерипаски фигуранты дела пытались скрыть причастность бизнесмена к операциям, в том числе, не называя Дерипаску напрямую в электронных сообщениях и используя подставные компании в контрактах. В документах для отправки и получения платежей от Дерипаски использовались поддельные подписи и упоминались те же подставные организации.

Оба фигуранта дела обвиняются в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушении Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Каждый из пунктов обвинения влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.