Крупнейшая в мире криптобиржа Binance была основным контрагентом, получавшим биткоины от Bitzlato — криптобиржи, подозреваемой в отмывании $700 млн, пишет Business Insider.
Binance заявила, что уже оказала весомую помощь в расследовании. По словам представителя биржи, это свидетельствует об открытости компании в сотрудничестве с партнерами из правоохранительных органов.
Как отмечает издание, но именно Binance оказалась одним из главных получателей биткоинов от Bitzlato, которую основал россиянин Анатолий Легкодимов.
Binance более двух лет входила в тройку ведущих контрагентов-получателей компании Легкодимова, заявила Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями.
Также среди крупных контрагентов Bitzlato — торговая площадка Hydra и криптосхема Понца под названием TheFiniko.
Расследование по зарегистрированной в Гонконге платформе началось после того, как власти США обнаружили, что почти 50% зарегистрированных транзакций Bitzlato были связаны с подозрительными источниками.
Полиция арестовала Легкодимова, основателя и мажоритарного акционера Bitzlato, во вторник в Майами. Россиянину предъявлены обвинения в отмывании денег через биржу криптовалюты, которая якобы маскировала доходы от незаконных азартных игр и операций с наркотиками на сумму свыше $700 млн.
Следствие считает, что клиенты Hydra финансировали незаконные покупки — наркотиков, украденной финансовой информации и хакерских услуг — с криптовалютных счетов, размещенных в Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг Hydra направляли преступные доходы на счета криптобиржи.
Что скажете, Аноним?
11:00 04 мая
09:30 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.