Харьковский окружной административный суд в апреле по результатам судебного рассмотрения отменил решение Национального банка Украины о наложении штрафа на АО “Мегабанк” за обналичивание средств. Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор планирует обжаловать указанное решение суда в апелляционном порядке, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, в феврале Нацбанк принял решение о наложении штрафа на АО “Мегабанк” в размере 6,2 млн грн, а в марте обнародовал основания для принятия мер воздействия.
Как пояснили в НБУ, основанием для штрафа стало установление Национальным банком факта совершения АО “Мегабанк” рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные.
Напомним, на начало года гендиректор “Турбоатома” Виктор Субботин опосредованно владел 60,9% акций банка. По 15% акций “Мегабанка” принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% — Международной финансовой корпорации.
Что скажете, Аноним?
20:50 04 мая
11:00 04 мая
09:30 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[07:15 05 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.