Управление финансовых расследований Миндоходов выявило причастность служебных лиц Брокбизнесбанка к “отмыванию” средств на сумму свыше 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в информационно-коммуникационном управлении ГУ Миндоходов в Киеве в ответ на запрос Укринформа.
В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 миллиарда гривен, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний “Статус”.
Досудебным расследованием установлена причастность должностных лиц АО “Брокбизнесбанк” к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками “фиктивности” и открытые в АО “Брокбизнесбанк” , на общую сумму свыше 600 миллионов гривен. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.
Что скажете, Аноним?
16:45 03 мая
16:30 03 мая
16:15 03 мая
16:00 03 мая
15:00 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.