Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о ликвидации мощного “конвертационного центра” в Украине, оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Его деятельность прекратило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой, сообщил Аваков в Facebook.
“Конверт” располагался в Киеве и оказывал “услуги” по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики”, — говорится в сообщении, пишет Инсайдер.
По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ “Стандарт”, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
“При реализации материалов проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн., 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы”, — доложил Аваков.
Кроме этого, наложен арест на счета “фиктивных” предприятий и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.
“Установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов “конвертцентра” с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
Любопытно, как эта новость согласуется с другой новостью о признанном высоком уровне открытости и прозрачности банка: http://standart-bank.com/194 ??? Или в Украине несколько банков СТАНДАРТ?
Чукча не читатель, чукча писатель
РАЗВЕ НЕ ПОНЯТНО ЧТО ВСЕ РОСИЙСКИЕ БАНКИ ТИПА РУСКИЙ СТАНДАРТ, РОСИЙСКИЙ СБЕРБАНК - ЭТО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТИНА НА УКРАИНЕ !
Что скажете, Аноним?
21:20 02 декабря
20:10 02 декабря
19:55 02 декабря
19:35 02 декабря
18:40 02 декабря
18:30 02 декабря
18:20 02 декабря
18:10 02 декабря
14:30 02 декабря
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[20:44 02 декабря]
[19:19 02 декабря]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.