ПАРТНЁРЫ
Основатель USM Holdings считает, что в 2018-2022 годы банк направил финансовым властям ФРГ “серию необоснованных уведомлений” о проведенных Усмановым подозрительных финансовых операциях, что в итоге спровоцировало “политически мотивированные расследования против него”.
По словам адвоката бизнесмена Штефани Рабенау, в числе уведомлений — предположения об отмывании денег при снятии наличных и арендных платежах без каких-либо подтверждений и вопреки договору банковского обслуживания.
Что скажете, Аноним?
13:30 02 июля
12:20 02 июля
12:00 02 июля
11:00 02 июля
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[07:00 02 июля]
[07:00 02 июля]
[16:42 01 июля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
