Акционеры ликвидируемого “Укрстройинвестбанка” объявлены в розыск по подозрению в доведении банка до неплатежеспособности. Об этом пишет “Интерфакс-Украина”.
Бюро экономической безопасности сообщило об объявлении в розыск акционеров банка из-за нанесения кредиторам убытков на более шестисот миллионов гривен.
Следователи провели более 25 допросов работников и ряд проверок, которые подтвердили нарушения в деятельности банка.
Расследование установило, что участники схемы длительное время выдавали средства без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, вносили ложные данные об остатках в хранилище и подавали недостоверную информацию контролирующим органам.
НБУ признал учреждение проблемным из-за нарушения ограничений на проведение операций, а затем ввел временную администрацию.
Во время ревизии в хранилище ценностей обнаружили отсутствие более 153 миллионов гривен, почти 5,8 миллионов долларов и 42,5 тысяч евро. В целом это более трехсот шестидесяти пяти миллионов гривен в национальном эквиваленте.
На имущество мажоритарного акционера наложили арест ориентировочной стоимостью 40 миллионов гривен, а подозреваемым предъявили гражданские иски на около 400 миллионов гривен.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
20:40 03 июля
16:30 03 июля
14:30 03 июля
[13:20 01 июня]
[13:45 05 апреля]
[07:15 31 марта]
[21:57 03 июля]
[07:00 02 июля]
[07:00 02 июля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.