АРМА передали почти 2 млрд гривен со счетов компании, связанной с 1хBет

В управление АРМА передали 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО “Роял Пей Юроп” (Sia Royal Pay Europe) — эта структура связана с российским бизнесом, против нее введены санкции СНБО Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Передача денег АРМА состоялась по результатам расследования ГБР фактов завладения средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более 30 млн евро.

В ходе досудебного следствия работники ГБР разоблачили, что организаторы сделки во время военных действий на Харьковщине попытались переоформить права собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц”, — говорится в сообщении.

“В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями СНБО. Сейчас недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составляющей этой масштабной сделки.

Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные средства в Европу”, — добавили в ГБР.

По данным бюро, фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин РФ, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению СНБО и соответствующего указа президента.