Прокат на прокате: как уберечься от “стальных” мошенников

В последнее время на украинский рынок металлопроката начал возвращаться тренд 90-х, когда оплатив товар можно было его так и не увидеть. Новые “стальные мошенники” выстроили простую схему, при которой пострадавший остается практически бессильным перед законом. Примечательно, что данные схемы характерны не только для операций с металлопрокатом, но также могут использоваться и в торговле нефтепродуктами. Итак.

Три кита “стальных” махинаций

Покупатели проката, труб, профиля и другой продукции у недобросовестных контрагентов сталкиваются с одинаковыми проблемами: несоответствие качества, недогруз товара или же полное его отсутствие. Эти три кита мошенничества ежедневно лишают десятков тысяч гривень украинских производителей, подрядчиков и застройщиков.

Поставка некачественного товара

Так, летом 2012 года ООО “Ротор-Сумы” заказал у ОАО “Импекс Сталь” стального круга на 127 тыс. гривень. Сталь была доставлена в полном объеме, и покупатель завизировал накладную. Однако химическая экспертиза выявила несоответствие марки стали. Вадим Пащенко, директор компании, оценил разницу в стоимости (соответственно — свой ущерб) в 80 тыс. гривень.

Решить недоразумение “Импекс Сталь” отказалась. Как результат, “Ротор Сумы” подали на контрагента в суд. Первая инстанция “Импекс Сталь” обязала вернуть деньги или обменять товар. Но уже апелляционный суд отменил данное постановление. “Да, товар был некачественный, но доказать, что его поставила “Импекс Сталь” оказалось невозможно — круг пришел порезанным и без маркировки, когда накладная уже была подписана и по документам, объясняет директор “Ротора”.

Отсутствие фактической поставки

Суд, по-видимому, ожидает вскоре еще одну компанию. На этот раз против недобросовестных поставщиков объединилось сразу несколько контрагентов, во главе которых — небольшая компания по металлообработке ЧП “Ирид”. Компания, заказав товара на 38 тыс. грн и отдав предоплату так ничего и не получила. В сентябре разгневанный покупатель пригрозил прокуратурой и получил назад 1 тысячу гривень. После этого компания-поставщик “Элит Сталь” пропала. Кстати, ни “Импекс Сталь” и “Элит Сталь” найти не удалось и Delo.UA — указанные в сети телефоны недействительны, а по адресам, указанным компаниями, находится заброшенный завод “Маяк”.

Несоответствие количества товара

Однако большей популярностью у посредников пользуется недовес. ЧП “Авалон 2002” летом 2013-го заказала 5 т проката, однако перед тем как привезти металл, поставщик попросил подписать расходную накладную, объяснив это тем, что товар отгружается на чужом складе, и требуется подтверждение. Под “честное слово” документ был подписан, и товар пришел. Но не 5 тонн, а 2,5. “Юридически вина моя, я это понимаю. Доказать что-либо теперь невозможно”, — говорит начальник отдела снабжения Алексей Стегин. Он даже не поленился приехать в Киев, чтобы разыскать мошенников, но по юридическому адресу он никого не нашел.

По ту сторону аферы

Бывшие сотрудники подобных компаний-поставщиков, которые, по понятным причинам пожелали остаться анонимными, описали схему, по которой работали.

“Открывается контора, придумывается название, связанное с металлом, какой-нибудь “Евросталькомплект” (кстати, данное предприятие является не выдуманным — факт недобросовестной деятельности компании “Евросталькомплект” подтвердил Хозяйственный суд Киева 28 сентября 2012 года по иску ООО “Айрадель Комплект” — Delo.UA), нанимаются сотрудники без опыта, они прозванивают отделы снабжения строительных компаний и предприятий, которые используют на производстве металл. По телефону им предлагают якобы качественный металл по выгодной цене”, — рассказывает бывший “продавец”. Ни своих складов, ни своего металла у таких компаний нет — они ищут его у реальных производителей.

Когда подходящий (или не совсем подходящий) товар находится на металлобазах (УГМК, Метинвеста), потенциальному покупателю выставляют счет с соблазнительно низкими ценами. Если тот соглашается, у него требуют полную предоплату. Зарабатывает контора на том, что закупает или меньше по количеству, или хуже по качеству. Если же клиента удалось убедить подписать расходную накладную, то металл можно вообще не поставлять. Дальше, по словам продавцов, клиента можно игнорировать, ведь по документам он все получил.

Найти контору-мошенника будет очень сложно, юридический адрес будет “левый”, в своем офисе они никогда не встречаются, а директор обычно меняется пару раз в год. У одного владельца обычно несколько “торговых площадок”, некоторые из них даже могут работать “по-белому” — “Евросталькомплект”, к примеру, входит в группу из 15 компаний-посредников. “Засвеченное” название тоже периодически меняют, и через год от компании не остается и следа. К слову, с действующим начальством “Евросталькомплекта” связаться также не удалось — одни телефоны не отвечали, а по другим отвечали люди, которые больше не работают в компании. Один из них сказал что ее и вовсе больше нет — она сменила название.

Как уберечься от мошенников

Мошенники находят клиентов сами и предлагают товар по ценам, достаточно высоким, чтобы они казались правдоподобными, но и достаточно низким, чтобы заинтересовать потенциального покупателя — цена обычно минимально отличается от цен на металлобазах.

Как обезопасить себя от мошенников проконсультировал Адвокат Investment Service Ukraine Виталий Дорохин. По его словам, есть два возможных алгоритма противодействия.

Первый — обезопасить предприятие в момент поставки товара. При заключении договора рекомендуется указывать выборочное или же полное исследование качества товара путем лабораторного анализа. Такое условие дисциплинирует поставщиков и обеспечивает добросовестность во взаимоотношениях контрагентов.

Ярослав Абрамов, советник практики корпоративного права международной юридической фирмы Integrites, подтверждает, что проконтролировать качество отгружаемой продукции практически невозможно при расчете на месте. “Гораздо правильнее поступают те, кто не только получают сертификат качества и другие документы о происхождении изделий, но и проводят хотя бы номинальный контроль”, — советует юрист.

Второй вариант защиты вынужденно используется, если предприятие выявило несоответствие качества металлоизделий ТУ, ГСТУ, или другим параметрам, заявленным в сертификате, спецификации, договоре уже после поставки.

Защищать права и интересы юридического лица нужно немедленно в хозяйственном суде путем подачи иска. Ненадлежащее качество товара можно обосновать как данными лабораторных исследований, так и путем назначения судебной экспертизы металлов и сплавов в соответствии с требованиями Инструкции “О назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований”.

Манипуляции поставщиков с качеством товара, документами на продукцию, возможность наступления аварий на производстве, и иные последствия таких действий могут содержать признаки и уголовных правонарушений, например предусмотренных ст.190 УК Украины — мошенничество, ст.275 УК Украины — нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

В таких случаях предприятие может направить заявление в правоохранительные органы с требованием внести сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. После признания предприятия потерпевшим в рамках уголовного производства и вынесения уведомления о подозрении, юридическое лицо получает право подать гражданский иск в уголовном производстве в порядке ст.128 УПК Украины с требованием возмещения ущерба с виновного. Кроме того, уголовное дело может стать эффективным методом психологического воздействия на недобросовестного контрагента.

Однако это все не устраняет основную проблему — ликвидацию фирмы поставщика, сетует Ярослав Абрамов. Главная проблема, по его словам, не в том, чтобы выиграть спор, а в невозможности взыскания чего-либо с “мертвого” контрагента.

Поэтому, работая с посредниками, нужно внимательно и скрупулезно относится к документам. А главное — помнить, что практически за любой “халявой” стоит мошенническая схема, которая может дорого обойтись.

Мария СТАСЕНКО