Крупный бизнес отчитается “Семье”

В парламенте предполагают, что остальная часть полномочий Госфинмониторинга может перейти к Миндоходов, что позволит создать финансовую полицию, дебаты о которой ведутся еще с начала года.

Разделяй и властвуй

В среду на заседании Кабмина были приняты правки к постановлению №747 от 25 августа 2010 года о “Некоторых вопросах организации финансового мониторинга”. Согласно новой редакции документа, часть функций Госслужбы финмониторинга Украины перешла к Минфину.

Что такое Госфинмониторинг? О существовании такого ведомства значительная часть граждан даже не догадывается. Фактически, это финансовая разведка.

Основная ее задача — сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих мониторингу, или информации, которая может быть связана с подозрением в “отмывании” средств, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.

В частности, Госфинмониторинг ведет закрытый реестр информации о финансовых операциях. В том числе, операций, которые могут быть связаны с упомянутыми выше “отмываниями” и терроризмом.

Глава этой службы — Сергей Гуржий — занимает должность с марта 2010 года. СМИ называют его человеком Николая Азарова. В 2004-2007 годах Гуржий уже занимал эту должность — тогда Госфинмониторинг был департаментом в составе Минфина, которым руководил нынешний премьер.

В 2005 году этот департамент получил статус центрального органа исполнительной власти.

Во время так называемой оптимизации системы исполнительной власти в конце 2010 года, когда президент Виктор Янукович впервые “перекроил” Кабмин, комитет финмониторинга был превращен в государственную службу.

А в 2011 году Янукович своим указом закрепил положение о деятельности Госфинмониторинга. Согласно этому документу, деятельность финразведки должна направляться Кабмином через министра финансов. В то же время, Госфинмониторинг не был обязан согласовывать каждый свой шаг.

И это всех устраивало. Никаких неувязок или несоответствий с Законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” выявлено не было. А ведь именно этим законом, в первую очередь, руководствуется Госфинмониторинг.

Но спустя два года Министерство финансов решило, что финразведка перебирает на себя его функции.

Интересный реестр

Одним из существенных моментов деятельности Госфинмониторинга является ведение реестров операций, которые подлежат мониторингу.

Согласно упомянутому выше закону о предотвращении отмывания, обязательному мониторингу подлежат операции на сумму, которая равняется или превышает 150 тысяч гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, — 13 тысяч гривен).

Кроме того, подлежащие мониторингу операции должны иметь целый ряд признаков, перечисленных в статье 15 закона.

Самое интересное, что это, например, перевод средств на анонимный (номерной) счет за границу и поступление денежных средств с такого же счета, а также перевод средств на счет, открытый в финучреждении в стране, отнесенной Кабмином в перечень оффшорных зон.

То есть в этот реестр попадают все крупные оффшорные операции большого бизнеса.

Но теперь, согласно свежему решению Кабмина, сопроводительные документы к которому оказались в распоряжении INSIDER, порядок ведения этого реестра будет определять Минфин под руководством Юрия Колобова. Последнего, как известно, относят к условной властной группе “Семья”.

В старой редакции нормативных актов речь шла о том, что порядок ведения реестра “интересных” операций определяется Госфинмониторингом. Причем без согласования с кем-либо.

Теперь Госфинмониторинг продолжит вести реестр финансовых операций, но кто, как, когда и какую информацию будет предоставлять в реестр, решит уже Минфин.

Официально в пояснительной записке к решению правительства Минфин утверждает, что такая ситуация не согласовывается с многочисленными указами президента Януковича и новой редакцией закона о противодействии отмыванию доходов.

Как сообщили INSIDER в пресс-службе Колобова, проект описанного постановления был подготовлен с целью приведения организации финмониторинга “в соответствие с актами законодательства, которые имеют высшую юридическую силу”.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по борьбе с оргпреступностью и коррупцией, УДАРовец Виктор Чумак считает, что контроль над ведением реестра финмониторинга — это не функция Минфина.

“Ее забирают, чтобы разделить функции Госфинмониторинга. Эту функцию передали Минфину, а функцию финансовой разведки позже могут передать Министерству доходов и сборов. По факту может быть создана финансовая полиция”, — заявил депутат.

Как известно, Минфин и Министерство доходов и сборов, в которое не так давно объединили Налоговую и Таможню, контролируются президентской “Семьей”.

Впрочем, в пресс-службе Минфина INSIDER заверили, что о возможности передачи некоторых полномочий Госфинмониторинга Миндоходов речь пока не идет. “Сегодня в Минфин не поступали соответствующие законопроекты”, — обтекаемо отметили в пресс-службе.

“Опричнина”

Еще в марте текущего года ажиотаж в СМИ вызвал скандальный законопроект “О Службе финансовых расследований Украины (финансовой полиции)”.

Поддержать его осмелился лишь начальник налоговой милиции Андрей Головач, а целому ряду высших силовых и экономических органов эта идея не очень понравилась. По крайней мере, в том виде, в котором она была представлена.

В частности, в существовавшем проекте финполицию предполагалось подчинить лично президенту Януковичу. Многие эксперты высказывали опасения, что создание этого органа приведет к появлению современной “опричнины”.

Кроме того, финполиция, которая возьмет на себя все функции надзора над финансовыми операциями в стране, может стать самым серьезным орудием в руках одной из властных групп.

Передача Минфину функций Госфинмониторинга говорит о том, что некий процесс уже пошел.

Во всяком случае теперь именно ведомство Колобова будет определять, какую информацию о своих финансовых операциях будут предоставлять крупнейшие украинские олигархи, которые так любят оффшорные зоны.

Дмитрий КОРОЛЬ