Крымские миллионы партнеров “Рошена”

На днях социальные сети возбудило сообщение крымского общественника и блогера Александра Талипова о том, что структуры украинского президента Петра Порошенко работают на крупных строительных тендерах, которая проводит российская власть в аннексированном Крыму.

“Страна” разобралась, насколько обоснованы эти обвинения.

Тендеры на сотни миллионов

Действительно, на портале госзакупок РФ появилось объявление о том, что тендер на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Крыму выиграла фирма “Крым-Девелопмент” из Симферополя. Стоимость контракта составила 112 млн рублей (около 50 миллионов гривен).

Источник: zakupki.gov.ru

В прошлом году эта фирма проводила реконструкцию центральных улиц Симферополя, заработав на подряде 180 миллионов. Обе закупки достаточно скандальны. Реконструкция Симферополя, похоже, оказалась фирме “не по зубам” — многочисленные недоделки вызвали бурю жалоб крымчан.

Но намного больше вопросов вызвали связи крымского подрядчика с бизнес-структурами корпорации “Рошен”, которая хоть и не напрямую, но принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко.

Крымские фирмы-”близнецы”

Согласно полученной нами выписке из реестра юридических лиц РФ, победитель крымских тендеров ООО “Крым-Девелопмент” было зарегистрировано 22 сентября 2014 года по адресу Симферополь, ул.Узловая, 12. Директором и учредителем фирмы в одном лице является Валерий Писарев:

Источник: egrul.nalog.ru

Как сейчас часто бывает в Крыму, у зарегистрированной по российским законам фирмы есть украинский “брат-близнец”. Согласно украинскому реестру юридических лиц, ООО “УКРЕВРО-ДЕВЕЛОПМЕНТ” зарегистрировано в Симферополе по тому же адресу ул. Узловая, 12, а ее директором является тоже Валерий Писарев:

Источник: usr.minjust.gov.ua

Единственное отличие — учредитель украинской фирмы не Валерий Писарев, а британская компания “SVA ENTERPRISE INVESTMENTS LP” из города Глазго в Шотландии.

Причем здесь Порошенко?

Именно через эту шотландскую фирму прослеживается связь между крымским строительным подрядчиком и корпорацией “Рошен”, бенефициаром которой является Петр Порошенко.

Согласно данным британского реестра компаний, у компании SVA ENTERPRISE INVESTMENTS LP два учредителя из офшорных зон Центральной Америки — панамская фирма GATENO VENTURES INC и VIALA TRADE LIMITED из Белиза:

Источник: beta.companieshouse.gov.uk

В расследовании программы “Схемы”, которое появилось  в феврале 2017 года, была прослежена связь этих двух “оффшорок” с корпорацией “Рошен”, а также с поставками российского сжиженного газа в Украину.

“Не может остаться без внимания еще один факт — Британская фирма Wexler Global LP, также успешно вышла на рынок сжиженного газа на условиях искусственного паралича традиционных игроков, имеет интересных учредителей. А именно две другие фирмы — Viala Trade Limited (Белиз) и Gateno Ventures Inc (Панама). Эти же секретарские компании — и в учредителях британской фирмы Foreway Sales LLP, через которую, по данным из таможни, корпорация “Рошен” в 2015 году продавала свою продукцию в Туркменистан”, — говорилось в расследовании.

Это стало известной благодаря утечке информации из Киевской региональной таможни. Выяснилось, что когда продукция “Рошен” экспортировалась в Туркменистан, в украинской таможенной базе торговой страной для “Roshen” была указана Великобритания, а компанией-получателем продукции указана не туркменская компания, куда на самом деле идет продукция, а британская Foreway Sales LLP.

В итоге получилась следующая схема. Панамская и белизская компании учредили вместе две фирмы в Великобритании. Одна из этих британских фирм занималась поставками продукции “Рошен”. А другая британская фирма в Симферополе создала строительную фирму согласно законодательству Украины.

Директор этой “украино-крымской” строительной фирмы вдобавок создал по тому же адресу в Симферополе строительную фирму по законам РФ. Эта фирма получает сотни миллионов из российского бюджета на строительных тендерах в Крыму.

Конечно, теоретически можно предположить, что директор украинской фирмы Валерий Писарев зарегистрировал российскую фирму на себя по собственной инициативе, ни с кем не посоветовавшись.

Но здесь показательна реакция владельцев “Укрево-девелопмент”: Валерий Писарев до сих пор продолжает числиться ее директором. То есть, после регистрации фирмы в Крыму по российским законам, его никто не уволил.

Также можно предположить, что ни Порошенко, ни “Рошен” к учредителям британских фирм отношения не имеет. Мол, просто так совпало, что и поставщик президентских сладостей в Туркменистан, и компания-учредитель удачливого крымского предприятия-победителя тендеров, имеют одинаковых хозяев. 

Но уж больно близко, как говорится, снаряды ложатся. И компания-партнер “Рошена”, и поставщик сжиженного топлива в Украину, и компания, занимающаяся обустройством Симферополя — и везде одни и те же владельцы.

Как минимум эти владельцы не чужие для российской власти (раз выигрывают тендеры в Симферополе и поставляют российский газ в Украину). Но это не мешает корпорации “Рошен” иметь с ними близкие деловые отношения. 

Как сообщала “Страна”, Липецкая фабрика “Рошен” опубликовала отчет за 2016 год.