Кирилл Шевченко возглавлял Нацбанк, а уже через две недели его объявили в розыск.

Следствие считает, что Шевченко, будучи главой Укргазбанка, откуда он пришел в НБУ в 2020-м, вместе с подчиненными организовал схему хищения средств государственного учреждения. Они, говорится в деле, создали “прокладку” из нескольких десятков физлиц-предпринимателей, которым банк систематически платил комиссию за якобы агентские услуги по привлечению клиентов. Таким образом, утверждают детективы, в течение пяти лет из банка вытекло 206 млн грн.

Кирилл Шевченко сразу заявил о политическом давлении, вероятно, намекая на руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с которым у него действительно сложились плохие отношения.

Шевченко отверг все обвинения, ссылаясь на регулярные проверки Госаудитслужбы и международных аудиторов Baker McKenzie и Deloitte Touche Tohmatsu, которые должны были заметить такие фиктивные транзакции, говорит банкир. “Реанимацию именно сейчас дела, которому уже 3,5 года, и все это время оно так и не расследовалось, я считаю проявлением политического преследования и сведения счетов”, — написал он в Facebook еще 6 октября, комментируя обвинения.

Через две недели после этого НАБУ объявило его и экс-топов Укргазбанка в розыск. “Подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск”, — говорится в релизе НАБУ.

Кто фигурирует по “делу Укргазбанка”

По материалам расследования, привлеченные “агентами” клиенты — государственные компании, которые, по решению правительства 2014 года, должны были перевести свои счета в государственные банки. Часть ФЛП, работавших с банком в рамках этой схемы, свидетельствуют материалы дела, зарегистрированы незадолго до начала сотрудничества с Укргазбанком, хотя до этого эти люди не вели никакой предпринимательской деятельности.

Кроме Шевченко, в расследовании в качестве подозреваемого фигурирует Денис Чернышев, работавший на руководящих должностях в Укргазбанке с 2010 года. С октября 2016-го по сентябрь 2019-го он был заместителем министра юстиции. 5,3 млн грн от Укргазбанка, утверждают следователи, получила его супруга Наталья Чернышева.

Подозрение получили и действующий председатель правления финучреждения Андрей Кравец (первый заместитель Шевченко до перехода последнего в НБУ), а также директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Укргазбанка и его заместитель. Их имена неизвестны.

Еще один фигурант — Николай Герасимюк. С 2010-го по 2011-й он возглавлял юридический департамент Укргазбанка, а в 2014 году снова работал на руководящих должностях в Генпрокуратуре. Герасимюк и его жена Екатерина, по данным расследования, получили от банка на двоих почти 19 млн грн.

Какова роль Офиса президента в истории с подозрением Шевченко

НАБУ действительно осуществляло расследование дела по хищению средств в Укргазбанке более трех лет, а заявления Шевченко о политическом давлении сделаны не на пустом месте.

Собеседники Forbes подтверждали слова банкира о проблемах со здоровьем, однако была и другая причина его отставки — длительные трудные отношения с руководителем Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком.

Конкретные разговоры об отставке Шевченко начались еще в начале сентября, рассказывает на правах анонимности один из юристов из команды ОП. До последнего времени расследование НАБУ могло быть рычагом давления на Шевченко, добавляет он.

Ситуация изменилась после назначения в конце июля специального антикоррупционного прокурора Александра Клименко. Следствие находилось на финишной прямой еще в начале 2022 года, не хватало только главы САП с полноценными полномочиями, говорит на правах анонимности сотрудник антикоррупционной организации, знакомый с ходом следствия.

Ира КРИЦКАЯ, Ольга ГОРДИЕНКО