Верховная Рада одобрила за основу законопроект, устанавливающий механизм внесения в единый государственный реестр информации о возможной недостоверности данных с последующей проверкой. Об этом говорится на странице законопроекта №6003 на сайте ВРУ.
За соответствующее решение на заседании 8 июля проголосовал 261 нардеп.
А именно, будет проверяться достоверность информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности компании в случае обнаружения разногласий между результатами первичного финансового мониторинга и данными в ЕГР.
Законопроект также предлагает ввести ответственность юридических лиц за внесение в ЕГР заведомо ложных сведений о конечном бенефициаре или его отсутствии.
Кроме того, законопроект признает, что внесение в ЕГР сведений о расхождении в данных по итогам финмониторинга и имеющихся данным в реестре не является нарушением профессиональной тайны.