В Днепропетровске Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с органами прокуратуры разоблачила конвертационный центр, который работал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Днепропетровской области от 17 июля.
За 2008-09 годы в “теневой оборот” злоумышленники перевели более 500 млн. гривен.
“В ходе спецоперации с участием бойцов “Альфы” задержан участник конвертационного центра, во время попытки незаконно снять с банковского счета наличные в сумме 800 тыс. гривен. В результате проверок в банке, офисах и транспорте, которые злоумышленники использовали для осуществление противоправной деятельности, выявлены и изъяты деньги, в сумме около 1 млн. гривен, печати, финансовую документацию, компьютерную технику. В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тыс. гривен”, — говорится в сообщении.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 ч. 2 (служебный подлог).