14 декабря 2022 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО “Еристовский горно-обогатительный комбинат” и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 02.02.2022 (по делу №910/18801/16), которым жалобщику было отказано в удовлетворении иска ФГВФЛ об обязательстве включить требования истца на 291,6 млн. грн. в седьмую очередь требований кредиторов банка “Финансы и кредит” (то есть в группу требований вкладчиков-юрлиц, не связанных с банком лицами).
Ранее ликвидатор банка “Финансы и кредит” признал требования ООО “Еристовский ГОК” на 42,5 млн грн и включил их в девятую очередь (как требования связанного лица). Остальные же требования отклонил, учитывая списание средств в рамках погашения компанией-истцом (как поручителем) задолженности ряда структур, связанных с Константином Жеваго (был собственником банка “Финансы и кредит”). ФГВФЛ настаивал, что владельцем ООО “Еристовский горно-обогатительный комбинат” именно К.Жеваго, которому также принадлежал банк “Финансы и кредит”.
В 2020-2021 годах Хозсуд г. Киева и Северный апелляционный хозсуд удовлетворили упомянутый иск “Еристовского ГОКа” о признании требований на 291,6 млн грн и включении их в седьмую очередь (как несвязанных).
В августе-2021 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ФГОФО и отменил решение судов первой и апелляционной инстанции в части отнесения требований “Еристовского ГОКа” к требованиям несвязанных лиц и отправил дело в этой части на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.
В то же время Верховный Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций о необходимости признания требований ООО “Еристовский ГОК” в размере 291,6 млн грн, поскольку, по оценкам суда кассационной инстанции, материалы дела не содержат доказательств уведомления банком “Финансы и кредит” истца о невыполнении “Стахановским заводом технического углерода” и “Кременчугским кожзаводом” обязательств по кредитным договорам, а потому, констатировал Верховный Суд, у банка “отсутствовало право на договорное списание ранее установленного срока” (цитата).
Хозсуд Киева в своем решении от 02.02.2022, с которым согласился Северный апелляционный хозсуд, отметил, что поскольку “Еристовский ГОК” “имеет с AT “Банк “Финансы и кредит” общего владельца существенного участия, а потому связан с банком лицом в понимании статьи 52 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, что свидетельствует о правомерности включения его требований в 9-ю очередь требований кредиторов” (цитата).
В госреестре бенефициаром ООО “Еристовский ГОК” указана британская компания Ferrexpo plc (в том числе через швейцарскую Феррекспо АГ).