Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний Agrama Investments Limited, Levidi Ventures Limited, Macnamara Holdings SA и Lerden Industry Inc., об открытии и пользовании счетами в латвийском банке AS “Trasta Komercbanka” . Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 7 июня, передают Наші гроші.
Ходатайство подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года относительно служебных лиц Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП “Государственная инвестиционная компания”, которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.
Согласно материалам суда, растрата средств состоялась через ГП “Государственная инвестиционная компания”, которое дало займы частным компаниям.
В частности, ООО “Торговый Дом “Борисфен” получило 95,55 млн грн займа для национального проекта “Качественная вода”, ООО “Боржава Резорт” — 165 млн грн для нацпроекта “Олимпийская Надежда — 2022”.
В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД “Борисфен” перечислил $9,77 млн кипрской компании Korsk Enterprises LTD за приобретение украинских фирм ООО “Аква Инвест Групп” и ООО “Источники Подолья”.
Кипрская компания Korsk Enterprises LTD перечислила полученные средства еще другим компаниям — кипрской Yonkers Marketing LTD и Barrons Limited (юрисдикция неизвестна).
Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Нацполиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний Agrama Investments Limited, Levidi Ventures Limited, Macnamara Holdings SA (Виргинские острова) и Lerden Industry Inc. (Виргинские острова).
Владельцем Levidi Ventures Limited является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности “Мисто Банка”.
Оффшоры Macnamara Holdings S.A. и Lerden Industry Inc. связывают с тем же Иваном Фурсиным, а также Сергеем Левочкиным, экс-главой администрации президента Януковича.
Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро.
Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по ст.191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуального кодекса оказались в подследственности Национального антикоррупционного бюро.
Всего, по данным следствия, всего по схемам с кредитами Госинвестпроекта во главе с Владиславом Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн государственных средств. В Украине средства отмывались через более 30 компаний, которые имели счета в “Мисто Банке” Ивана Фурсина.
21 августа этого года ГПУ сообщила об аресте Владислава Каськива в Панаме при попытке выехать в Коста-Рику. Позже Каськив это опроверг, объяснив, что был на собеседовании в миграционной службе. После евромайдан Каськив уехал из Украины и некоторое время жил в Австрии.