Следственный судья Высшего антикоррупционного суда на заседании в понедельник, 31 октября, избрал меру пресечения для бывшего директора департамента “Укргазбанка”, который является подозреваемым по делу о причинении банку 206 млн убытков, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
“Заслушав доводы сторон, суд постановил применить к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 40,2 млн гривен залога”, — указывается в сообщении.
Также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.
Срок действия постановления в части возложенных обязанностей — до 31 декабря 2022 года включительно.
Как сообщалось, в начале октября правоохранители разоблачили противоправную деятельность ряда должностных лиц государственного “Укргазбанка”. По данным следствия, руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи “агентами” банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие “агентские услуги” банк ежемесячно незаконно выплачивал “вознаграждение” этим лицам. Следствием установлено, что в течение 2014-2020 годов по этой схеме 52-м фиктивным агентам были безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн.
Всего о подозрении было сообщено 5-ти основным фигурантам дела, среди которых бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, а также бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.