Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его “офис “находился в Киеве, а главной специализацией был “ теневой” перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США. Об этом говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, “Мир”), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.
Злоумышленники обошли украинское законодательство и, чтобы вывести “виртуальные” средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
В ходе обыска, проведенного в “киевском офисе” злоумышленников, правоохранители изъяли:
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства.
Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц сейчас идет следствие.