Служба безопасности разоблачила на Днепропетровщине схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в “тень” более 500 миллионов гривен. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.
“Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами “ДНР/ЛНВ”, было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят “налоги” в так называемое “Министерство доходов и сборов ДНР”, — говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что для получения “теневой” наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову сеть супермаркетов “Брусничка” в минимизации налогов.