Служба безопасности Украины выявила и прекратила деятельность конвертационного центра, через который в “теневой оборот” после отмывания и обналичивания российского капитала была выведена сумма, эквивалентная 15 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает “Українська правда”.
“Противоправный механизм заключался в масштабном проведении на территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом”, — отметили в СБУ.
Следствие получило сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре- феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности.
“Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченные российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых титушок и антимайданивцев”, — говорится в сообщении СБУ.
“Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию”, — отметили в пресс-центре.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодексуУкраины наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в различных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.
14 августа спецподразделение СБУ провел обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.
Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами “клиент-банк”, электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.
Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и т.д.
“Идет следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем “конвертационного центра” и лиц, причастных к преступной деятельности”, — сообщили в СБУ.