Противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Тернопольщины на более чем 2,7 млн гривен, прекратила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как отмечается, руководители одного из местных предприятий с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные прибыли от инвестирования в группу иностранных компаний.
“Не имея статуса финансового учреждения, фирма не могла вести инвестиционную деятельность на территории Украины, поэтому средства, которые попадали в распоряжение руководителей “пирамиды”, ими присваивались. Правоохранители задержали трех дельцов, причастных к организации преступной схемы”, — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности преступной группировки и установления всех ее фигурантов.