Самую крупную за всю историю страны аферу с незаконным возмещением НДС раскрыли прокуратура и налоговая милиция, сообщил начальник налоговой милиции Андрей Головач, сообщает ЛИГА.
По его словам, около 500 реальных предприятий в 2010-2011 годах пользовались услугами мошенников. Схема предусматривала хищение из бюджета 542 млн. грн., что грозило экономической безопасности государства.
“Преступная группа состояла из 20 человек, против которых возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Общий оборот средств по этим схемам достигал почти трех миллиардов гривен”, — сказал чиновник.
По словам Головача, сейчас пять членов группировки находятся под стражей, 15 на подписке о невыезде, а нанесенный ущерб возмещен государству. Организатор преступной группировки скрывался от следствия, был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Российской Федерации.
Головач подчеркнул, что для того, чтобы избежать наказания, подозреваемый пытался добиться, чтобы в России его признали политически преследуемым, но ему это не удалось.
“Сейчас в Генеральной прокуратуре Украины подготовлен пакет документов для экстрадиции правонарушителя в Украину”, — добавил он.