Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установил 5 компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне со счетами в банках Лихтенштейна и Латвии, на которых аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.
“Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украина”, — сказано в сообщении, пишет Инсайдер.
Согласно сообщению 28 июля благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением города Вадуц было арестовано 13,1 млн швейцарских франков на счету, которым распоряжалась жена судьи.
Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
“Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах. Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые причисляли средства на счета указанных нерезидентов”, — отмечается в сообщении.
Материалы финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Отметим, что в 2010-2014 годах председателем Высшего хозяйственного суда Украины был бывший многолетний председатель Донецкого апелляционного хозсуда Виктор Татьков. Его заместителями с мая 2013 года апрель 2014 года были Артур Емельянов и Виктор Москаленко.