Национальный банк Украины применил меры влияния к 2 банкам и 13 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства, выявленных в деятельности банков и небанковские финансовые учреждения в августе 2022 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Так, меры воздействия применены к:
- АО “КИБ” — штрафа в размере 6,93 млн грн;
- АО “ОТП Банк” — письменное предупреждение;
- ООО “Милоанˮ — письменное предупреждение;
- КС “Ростовщик” — штраф в размере 204 тыс. грн;
- КС “УОЦ” — штраф в размере 204 тыс. грн;
- ООО “Лизинговая компания Агрофондˮ — письменное предупреждение;
- ООО “ФК “Тандем-Финанс”: штраф в размере 204 тыс. грн и письменное предупреждение;
- ООО “НСПˮ: штраф в размере 340 тыс. грн и письменное предупреждение;
- ООО “ФК “№1ˮ: штраф в размере 204 тыс. грн и письменное предупреждение.
Кроме того, Национальный банк уже информировал общественность о применении в августе 2022 года мер влияния к 6 небанковским финансовым учреждениям, а именно:
- ООО “ДСД Финанс” — отзыв (аннулирование) лицензии на торговлю валютными ценностями;
- ООО “ФК “Константа Мˮ — отзыв (аннулирование) лицензии на торговлю валютными ценностями;
- ООО “Финансовая Гарантия” — отзыв (аннулирование) лицензии на торговлю валютными ценностями;
- ООО “24 Онлайн”: штраф в размере 51 тыс. грн, штраф в размере 100 тыс. грн, письменная оговорка, отзыв (аннулирование) лицензии на торговлю валютными ценностями;
- ООО “ФК “Голден Групп” — отзыв (аннулирование) лицензии на торговлю валютными ценностями;
- ООО “ФК “Финофисˮ: штраф в размере 51 тыс. грн, штраф в размере 100 тыс. грн, письменная оговорка.
