В Нацбанке напомнили, что банки обязаны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица. Об этом говорится в письме-разъяснении НБУ в ответ на запросы госорганов Украины и жалобы граждан.
“Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя”, — отметили в НБУ.
Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.
“Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.
Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица”, — пояснили в НБУ.
Нацбанк также подчеркнул на: