Национальный банк Украины (НБУ) наказал несколько банков за противоправные финансовые операции с наличкой. Эти меры были приняты по итогам проверок НБУ 13 банков с целью предотвращения использования банковской системы для легализации и предупреждения совершения банками противоправных финансовых операций с наличными, пишет Капитал.
“Во время проверок установлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам организации налично-денежного оборота”, — говорится в сообщении регулятора.
В частности, по данным НБУ, отдельные клиенты некоторых банков проводили финансовые операции с наличными по схемам, содержащим признаки легализации незаконных доходов. Благодаря таким операциям, получены наличные на сумму более 146 млрд грн.
“По результатам проверок Национальный банк применил к банкам Украины меры воздействия. Так, в 4 банках приостановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений”, — говорится в сообщении НБУ.
Кроме того, временно отстранены от занимаемых должностей председатели правлений 2 банков, руководители 2 банков привлечены к административной ответственности, а на 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн.
Также, согласно сообщению НБУ, к 7 банкам применены меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности.