Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензии ООО “ФК “Хантер” на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такое решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 24 мая и вступило в силу с 25 мая, сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, аннулированы лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.
“Мероприятие влияния применено за систематическое нарушение ООО “ФК “Хантер” требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, компания не предоставила по запросу Национального банка информацию и документы. В результате Нацбанк в 2022-2023 годах трижды оштрафовал ее.
По данным госреестра, бенефициаром ФК “Хантер” указана Юлия Демина.