НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника — их подозревают в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.
“Следствие сейчас установило получение главой ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 — августа 2016 гг.
“Плату за услуги”, которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные компании-”прокладки”, привлеченные советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга (речь идет о Ukrlandfarming Олега Бахматюка)”, — говорится в сообщении.
По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления речь идет о более 722 млн грн.
“При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту. НАБУ и САП имеют доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право.
Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени”, — добавили в НАБУ.