В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 10 июня 2016 года, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по №42016000000000329 от 28.01.2016 по фактам завладения средствами государственных предприятий путем злоупотребления служебным положением, совершения фиктивного предпринимательства и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, пишет Finbalance.
Во время досудебного следствия установлено, что ряд физлиц по предварительному сговору с представителями и должностными лицами реально действующих субъектов предпринимательской деятельности, в том числе государственной формы собственности, а также должностными лицами “Полтава-Банка” и структурных подразделений Полтавского ГРУ “Приватбанка”, другими неустановленными пока лицами “организовали и проводят на территории Полтавской области преступную деятельность по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, с целью выведения средств предприятий легального сектора экономики в теневой оборот, минуя систему налогообложения, а также присвоения и хищения средств государственных предприятий и их дальнейшей легализации (отмывания) в особо крупных размерах”.
По данным следствия, на счета ряда предприятий, открытых в “Полтава-Банке”, Полтавском ГРУ “Приватбанка” и других банках “соучастниками преступлений было организовано поступление безналичных денежных средств от отечественных субъектов предпринимательской деятельности, которые намеревались уклониться от уплаты налогов, а также организовано поступление государственных средств от государственных предприятий с целью их незаконного обналичивания и хищения”.
“После этого, указанные безналичные средства, путем осуществления ряда фиктивных финансовых операций, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств, с использованием реквизитов и счетов вышеуказанных подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, частично тут же снимаются наличными, а частично перечисляются на счета соучастников преступлений и подставных физических лиц, открытых в Полтавском ГРУ ПАО “КБ“ Приватбанк ”(код ЕГРПОУ 14360570, МФО 331401), где также снимаются наличными и за вычетом соответствующих процентов за предоставление противоправных услуг, выдаются представителям предприятий реального сектора экономики, в том числе государственных предприятий, то есть так называемым заказчикам противоправных услуг ”, — отмечается в постановлении суда от 10 июня 2016 года.
В другой постановлении этого же суда (от 25 мая 2016 года) в рамках этого же уголовного производства уточняется, что “общая сумма незаконных финансовых операций по переводу в наличные средств составляет более 30 млн. гривен ежемесячно, и состоит, в том числе, и из средств государственных предприятий, которыми таким образом осуществляется их завладение”.