Котировки австрийского Raiffeisen Bank International в понедельник упали почти на 7,5% на новостях о том, что OFAC, “санкционное” подразделение Минфина США, направило банку запрос в связи с Россией и Украиной. “Дочка” Raiffeisen в России остается одним из немногих работающих в России банков, не подвергнутых санкциям и не отключенных от SWIFT. О запросе OFAC написал Reuters, банк же объяснил, что он не связан с какой-либо конкретной транзакцией или компанией, а содержал просьбу “прояснить некоторые детали работы платежных систем и сопутствующих бизнес-процессов в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной”.
По информации источника Reuters, OFAC интересовался экспозицией банка на Россию, Донбасс, Украину и Сирию, а также активностью отдельных лиц. Банк обещал предоставить все запрошенные данные тремя траншами до июня, хотя регулятор хотел получить их в феврале.
Итальянский UniCredit, также продолжающий работать в России, подобных запросов не получал.