Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2023 год направила в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов). Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд грн.
При этом за 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет 4,1 млрд. грн. “В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции). За 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов”, — добавили в ведомстве.
Напомним, в 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.