Правоохранители сообщили о подозрениях предпринимателям из Житомирской области, которые незаконно покупали продукцию “ДНР” и реализовывали на украинском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
В частности, о подозрении сообщает организатор схемы, а также один из директоров и главный бухгалтер частного предприятия из Житомирщины.
Как установили в ДБР, дельцы в мае 2017 создали 7 фирм в разных регионах Украины, директорами которых были подставные лица. “Они якобы заключали договоры с фирмами РФ на покупку литейной продукции, а именно — оборудование для горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности. Тем не менее, товар действительно производился на территории так называемой “ДНР”. Для обхода украинского законодательства, продукция перегружалась в городе Таганрог Ростовской области” РФ, а в сфальсифицированных документах указывался другой производитель”, — объясняют правоохранители.
В ДБР установили, что злоумышленники действовали по договоренности с находящимися на временно оккупированной территории предприятиями.
Схему приостановили до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда СБУ провела обыски на предприятиях. В конце 2022 года прокуратура передала это производство в ГБР.
Отмечается, что коммерсанты успели заключить 13 контрактов на общую сумму почти в 50 млн грн. Владельцы бизнеса часть прибыли уплачивали в виде налогов в так называемое “Министерство доходов и сборов ДНР”.
В дальнейшем средства использовались для финансирования незаконных военных формирований террористической организации.
Трое дельцов подозреваются в финансировании терроризма, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.